Sàn Bitfinex chuyển 8.5 triệu USD cho Alameda
Ngày 2/2, nhà bảo mật blockchain PeckShield tiết lộ địa chỉ ví Alameda Research đã nhận được một loạt giao dịch từ 3 địa chỉ. Một trong số đó được xác định là của sàn giao dịch Bitfinex. Hiện chưa rõ danh tính của hai địa chỉ còn lại. Những người này chuyển khoảng 6 triệu USDC đến ví của Alameda.
Theo dữ liệu Etherscan, địa chỉ tên "Alameda Consolidation" nhận được số tài sản mã hoá trị giá 13 triệu USD. Bitfinex được cho là đã chuyển khoảng 6 triệu USDT và 1,545 ETH, tương đương 8.5 triệu USD.
#PeckShieldAlert ～$13M worth of cryptos have been transferred to Alameda consolidation-labeled address, including ~6M $USDT & 1,545 $ETH ($2.5M) from Bitfinex, ~4.6M $USDC from 0x7889
— PeckShieldAlert (@PeckShieldAlert) February 2, 2023
Wondering why Bitfinex transferred ~$8.5M worth of cryptos to Alameda consolidation address pic.twitter.com/YU8RNcrdxs
Lý do Bitfinex chuyển tiền cho Alameda vẫn chưa được làm rõ. Cộng đồng Twitter đã lập tức đặt nghi vấn về mối quan hệ giữa hai công ty. Trong khi đó, đại diện Bitfinex giải thích với Cointelegraph việc chuyển tiền nằm trong quá trình thu hồi tài sản theo thủ tục phá sản của Alameda. Theo Bitfinex, Alameda có tài khoản trên Bitfinex và sàn giao dịch đang hợp tác với các nhà thanh lý để hoàn trả số tiền còn lại.
Alameda là nhân tố quan trọng dẫn đến sự sụp đổ của sàn giao dịch FTX hồi tháng 11/2022. Sau khi nộp đơn xin bảo hộ phá sản, Alameda luôn nỗ lực thu hồi vốn để trả nợ và tái cấu trúc công ty. Ví Alameda Consolidation đã nhận được tiền từ một số địa chỉ, tích lũy hơn 26 triệu USD ETH và 183 triệu USD dưới dạng một số loại tiền mã hoá khác.
Ngoài ra, như Interlock đưa tin, Alameda vào tuần trước đã yêu cầu Voyager Digital hoàn trả 445.8 triệu USD. Đây là số tiền Alameda đã thanh toán cho Voyager sau khi công ty này phá sản vào tháng 7/2022.
Bất chấp nỗ lực thu hồi vốn, báo cáo của công ty phân tích Arkham Intelligence cho thấy ví Alameda đã bị thanh lý tới 11.5 triệu USD trong hai tuần đầu tháng 1. Sau một loạt lệnh thanh lý, số dư ròng của tài khoản mức 300,000 USD.
Ngày 13/1, các nhà thanh lý của Alameda Research cũng đã làm mất 72,000 USD tài sản mã hoá khi chuyển tiền vào ví trên Aave. Những người thanh lý đã cố gắng đóng vị thế vay nhưng loại bỏ nhầm tài sản thế chấp bổ sung, khiến tài sản có nguy cơ bị thanh lý. Trong 9 ngày, khoản vay bị thanh lý hai lần, thiệt hại là 4.05 WBTC. Các chủ nợ sẽ không thể thu hồi số tiền này.
Đọc thêm: Danh tính người bảo lãnh 250 triệu USD cho Sam được công khai?