Câu chuyện đằng sau địa chỉ ví nắm giữ MATIC lớn thứ năm
Theo dữ liệu từ Polygonscan, địa chỉ 0xc7728354f9fe0e43514b1227162d5b0e40fad410 đã tích lũy được 22.37 triệu MATIC chỉ trong vài ngày. Hiện ví này đang nắm giữ 24 triệu MATIC trị giá khoảng 28.38 triệu USD.
Ví này đã tiêu thụ hơn 100,000 MATIC phí gas trong 7 ngày qua, theo Polygonscan. Bên cạnh đó, số lượng giao dịch trên Polygon của ví này trong ngày 12/2 lên tới 137,656 MATIC. Điều này đã đẩy mức gas trung bình của Polygon lên hơn 700 gwei trong cùng ngày, theo dữ liệu từ Nansen.
Để tìm ra nguyên nhân, tài khoản twitter @CryptoNass đã phát hiện một số thông tin về địa chỉ ví này. Theo đó, nhóm đứng sau ví này là dự án đa cấp (multi-level-marketing) từ Trung Quốc. Dự án có giao thức staking với tỷ lệ phần thưởng cao, hoạt động theo phương thức đa tầng, cho phép người tham gia nhận tiền hoa hồng khi giới thiệu được nhiều người vào stake.
Wonder what the #1 Smart Contract on Polygon that's been eating up gas fees in the last couple of days is all about?https://t.co/feD11vM42f
— Naz (@CryptoNasss) February 10, 2023
Avatar - Polygon
A thread.
🧵-
Cụ thể, theo dữ liệu trên Polygonscan, có 3 tương tác chính được thực hiện trên hợp đồng thông minh của dự án, bao gồm mở vị thế (tối đa 1,000 MATIC), đóng vị thế (thời hạn không giới hạn) và nhận (claim) phần thưởng cho người giới thiệu.
Khi mở vị thế, người tham gia chọn địa chỉ ví của người đã giới thiệu với mình và kiếm được phần thưởng khi staking. @CryptoNass cho biết vào thời điểm này, không rõ nguồn tiền ban đầu đến từ đâu.
Theo nguồn tin từ @CryptoNass, dự án đa cấp này có 1% APR mỗi ngày. Tổng cộng có 12 cấp bậc, mỗi cấp có tỷ lệ hoa hồng là 0.5%. Tài khoản này cho rằng APR hàng ngày của giao thức thực sự cao, có thể tăng lên 2%/ngày. @CryptoNass không chắc giao thức này đáng tin cậy như thế nào nhưng địa chỉ ví của dự án đã tích lũy được hơn 25 triệu USD chỉ trong gần 2 ngày.
Đáng lưu ý, hợp đồng thông minh này xuất hiện những ví nắm giữ 100,000 MATIC chia thành 100 ví phụ với 1,000 MATIC mỗi ví. @CryptoNass cho biết những người tham gia đã thực hiện chiến lược dùng ví chính làm ví giới thiệu và kiếm phần thưởng từ 100 ví phụ kia.
MATIC là token gốc của Polygon, giải pháp layer 2 giúp mở rộng cho Ethereum với TLV là 46.13 tỷ USD, đạt tổng vốn hoá khoảng 10.24 tỷ USD (theo CoinMartketCap). Polygon là một trong những dự án nổi bật trong xu hướng ZK đang gây sốt thời gian gần đây với kế hoạch triển khai công nghệ zkEVM. Giá MATIC đã tăng hơn 78% kể từ đầu năm 2023. Hiện MATIC được giao dịch ở mức giá 1.18 USD (theo CoinGecko).