Nạn nhân trong vụ Bitconnect sẽ nhận bồi thường
Bitconnect được thành lập vào năm 2016 nhưng đã sụp đổ vào năm 2018 sau khi đánh cắp 2.4 tỷ USD từ hơn 4,000 người ở 95 quốc gia. Dự án hoạt động trong hơn một năm và đã đóng cửa sàn giao dịch với mức giá giảm thảm hại từ 463 USD xuống chỉ còn 0.679 USD.
Hàng nghìn nhà đầu tư đã chịu thiệt hại trong mô hình lừa đảo ponzi trị giá 2.4 tỷ USD của Bitconnect. Năm 2018, trang Bitconnect Việt Nam có hơn 53,000 thành viên tham gia. Sự sụp đổ của Bitconnect khiến hàng nghìn nhà đầu tư Việt lâm vào cảnh mất trắng.
Theo thông báo của Bộ Tư pháp (DOJ) vào ngày 12/1/2023, Tòa án sơ thẩm liên bang Mỹ quận phía Nam California đã ra lệnh hoàn trả cho một số nạn nhân trong vụ lừa đảo Bitconnect. 800 nạn nhân trong vụ lừa đảo, đến từ 40 quốc gia sẽ nhận một phần nhỏ trong số tiền bồi thường 17 triệu USD.
Trước đó, tháng 9/2021, Uỷ ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Mỹ (SEC) đã cáo buộc Satish Kumbhani, người sáng lập Bitconnect, tội lừa đảo 2.4 tỷ USD từ các nhà đầu tư. Satish Kumbhani đã bị DOJ buộc tội vào tháng 2/2022. Ông đang bị cảnh sát điều tra ở Ấn Độ và hiện chưa rõ tung tích.
Bên cạnh đó, vào tháng 9/2021, một trong số nhà môi giới Bitconnect hàng đầu, Glenn Arcaro đã nhận tội âm mưu lừa đảo khi giới thiệu Bitconnect tại Mỹ và bỏ túi 24 triệu USD. Ông bị yêu cầu trả lại 24 triệu USD cho các nhà đầu tư.
Theo DOJ, Arcaro và những người khác đã sử dụng 15% số tiền của nhà đầu tư Bitconnect cho lợi ích của ông và những nhà môi giới khác. Vào ngày 16/9/2022, ông bị kết án 38 tháng tù vì tham gia lừa đảo trong Bitconnect.
Bitconnect là nền tảng cho vay tiền mã hoá, hoạt động như một quỹ tài chính uỷ thác. Các nhà đầu tư thế chấp Bitcoin và nhận lại Bitconnect Coin (BCC) sau đó cho vay với các mức lãi suất khác nhau. Dự án hứa hẹn mang lại lãi kép trung bình từ 30%-40% hàng tháng và 3.700% hàng năm, trong khi mức lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng chỉ 5%-7%/năm. Tuy nhiên, toàn bộ nền tảng là mô hình cho vay ponzi, dùng tiền của người đến sau trả cho người đến trước.
Đọc thêm: Sam Bankman-Fried: Tôi còn rất nhiều điều muốn nói