Phát hiện tài khoản hàng trăm triệu USD của Do Kwon

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) cáo buộc Do Kwon, CEO của Terra Form Labs, đã chuyển 10,000 BTC (tương đương 300 tỷ Won) đến ngân hàng Thụy Sĩ. Signum là ngân hàng tài sản kỹ thuật số đầu tiên được thành lập năm 2017, tại Zurich, Thụy Sĩ. 

"Chúng tôi đang theo dõi lượng Bitcoin (BTC) thuộc sở hữu của Luna Foundation Guard, tổ chức được thành lập để bảo vệ sự ổn định của đồng UST. Nhưng một số BTC đã được chuyển đổi thành tiền mặt và lưu trữ trong tài khoản ngân hàng Signum. Theo đơn khiếu nại của SEC, khoảng 100 triệu USD (tương đương 130 tỷ Won) đã được chuyển vào tài khoản ngân hàng", Đơn vị điều tra Tội phạm Tài chính và Chứng Khoán Hàn Quốc cho biết. 

Lời cáo buộc được đưa ra tại cuộc họp báo sau khi 10 người liên quan đến vụ sập đổ của đồng UST và hệ sinh thái Luna. Trong đó có co-founder Terraform Labs Hyun-seong Shin và CEO Do Kwon. 

Theo lời của công tố viên, 100 triệu USD đã không còn nằm trong tài khoản Signum mà đã được sử dụng ở một số nơi khác. Một phần trong số đó đã được chuyển vào tài khoản của văn phòng luật Kim và Chang để trả phí luật sư. 

Trước đó, vào tháng 2, SEC đã cáo buộc Do Kwon đã gửi 10,000 BTC từ ví của Terraform Labs đến ví cá nhân hoặc ví lạnh.

"Sau tháng 5/2022, các bị cáo đã gửi Bitcoin trong các ví này đến một tổ chức Thụy Sĩ để hợp thức hóa", theo SEC.

Các cơ quan điều tra của Hàn Quốc và Mỹ đang yêu cầu đóng băng tài khoản của CEO Terra. Đồng thời, họ mong muốn dẫn độ CEO về Hàn Quốc nhằm đẩy nhanh quá trình bồi thường cho các nạn nhân. 

Đọc thêm: Giá FLOKI tăng mạnh sau khi được Binance niêm yết.