Sàn giao dịch khiến Bitcoin lao dốc hôm qua
Như Interlock đưa tin (tại đây), Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính Mỹ đã hé lộ về việc chống lại một tổ chức tiền mã hóa quốc tế vào rạng sáng ngày 19/1. Trước khi thông tin được công bố, Bitcoin đã rơi khỏi mốc 21,000 USD và tiếp tục giảm xuống còn hơn 20,500 USD. Hiện giá đồng coin đã hồi nhẹ lên mức 20,700 USD.
Vài phút sau, cộng đồng mới vỡ lẽ công ty Bộ Tư pháp nói đến chỉ là một sàn giao dịch nhỏ ở Hong Kong mang tên Bitzlato. Anatoly Legkodymov, nhà sáng lập Bitzlato bị bắt giữ do xử lý 700 triệu USD bất hợp pháp.
Công dân Nga 40 tuổi, sống tại Trung Quốc, sẽ bị buộc tội tại tòa án liên bang Florida. Legkodymov bị cáo buộc không tuân thủ quy định chống rửa tiền và chuyển tiền bất hợp pháp. Bộ Tư pháp cho hay động thái của họ đã triệt hả một "công cụ rửa tiền" đang tiếp tay cho "tội phạm tiền mã hóa công nghệ cao".
Phó Tổng biện lý Lisa Monaco cho biết Bộ Tư pháp đã làm việc với các đối tác quan trọng trong và ngoài nước để ngăn chặn Bitzlato. Monaco gọi Bitzlato là công cụ rửa tiền Trung Quốc đang thúc đẩy tội phạm tiền mã hóa công nghệ cao.
"Dù bạn phạm luật ở Trung Quốc hay châu Âu, hoặc gây hại cho hệ thống tài chính của chúng tôi từ một hòn đảo nào đó, hãy sẵn sàng đối mặt với tội ác của mình trong phòng xử án Mỹ", Monaco tuyên bố.
Các quan chức cho biết Bitzlato đã bắt tay với Hydra Market, một nền tảng ẩn danh chuyên buôn ma túy, đánh cắp thông tin tài chính, làm giả tài liệu và rửa tiền. Bộ Tư pháp cho hay người dùng Hydra đã giao dịch hơn 700 triệu USD tiền mã hóa qua Bitzlato cho đến khi bị đóng cửa vào năm ngoái.
Mặt khác, cộng đồng Twitter chỉ trích Bộ Tư pháp Mỹ do gây ra làn sóng hoang mang dù Bitzlato chỉ là sàn giao dịch nhỏ, ít người biết đến. Hailey Lennon, đối tác pháp lý tại công ty luật Brown Rudnick, viết trên Twitter: “Chưa bao giờ nghe tên”. Trong khi đó, Ryan Selkis, nhà sáng lập Messari nói đùa “thuế của công dân Mỹ đã bị lãng phí” sau hành động của chính quyền.
Vài giờ trước khi Bộ Tư pháp thông báo vụ bắt giữ, nhiều người đồn đoán cơ quan công lực đang nhắm vào một con cá lớn hơn. Theo luật sư Carol Van Cleef, cộng đồng đã lo sợ Bộ Tư pháp có hành động chống lại Binance. Van Cleef cho rằng việc Binance bất ngờ hủy bỏ thương vụ với FTX năm 2022 có thể là nguyên nhân.
Binance không đưa ra bình luận về vụ việc. Cùng ngày xảy ra vụ bắt giữ, nhà sáng lập CZ tham gia cuộc phỏng vấn tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos (Thụy Sĩ). Dù vậy, Van Cleef cảnh báo Bitzlato chỉ là bước đệm cho kế hoạch lớn hơn của cơ quan quản lý Mỹ. Một số người khác e ngại tương lai của crypto tại Mỹ trong thời gian tới sẽ càng thêm khó khăn.