SEC kiện Justin Sun tội thao túng thị trường
Ngày 22/3, SEC thông báo đang kiện Sun, TRON Foundation, và BitTorrent (hiện tên Rainberry) do mở bán TRX và BTT. Cơ quan cũng cho rằng các bị đơn thao túng thị trường thứ cấp của TRX thông qua kế hoạch wash trading quy mô lớn. Wash trading ám chỉ hành vi mua và bán một loại tài sản liên tục để tạo giao dịch, làm thay đổi giá tài sản và khối lượng giao dịch.
SEC tuyên bố Sun đã yêu cầu nhân viên "tham gia hơn 600,000 giao dịch wash trading của TRX giữa hai tài khoản do Sun kiểm soát". Theo hồ sơ tòa án, các nhân viên tại TRON Foundation phụ trách thực hiện giao dịch, hai nền tảng BitTorrent và TRON kiểm soát các tài khoản trong khi Rainberry cung cấp nguồn tiền.
Sau cáo buộc, TRX đã lập tức giảm 14% xuống 0.056 USD. Các token khác liên quan đến Justin Sun như HT (Huobi), JST (Just) và SUN (Sun Token) cũng giảm hơn 5%.
Ngoài ra, SEC đang kiện một loạt người nổi tiếng, bao gồm Lindsay Lohan, Jake Paul, Soulja Boy, Lil Yachty, Ne-Yo, Akon và Michele Mason do quảng cáo TRX nhưng không tiết lộ đã nhận tiền từ dự án. Hầu hết những người nổi tiếng này đã giải quyết cáo buộc với cơ quan quản lý.
Hồ sơ của SEC chỉ ra nhà sáng lập TRON từng tuyên bố trên mạng xã hội người nổi tiếng cần nói rõ với công chúng nếu nhận được tiền để quảng bá dự án. Tuy nhiên, "chính Sun đã thanh toán cho hoh và biết rằng thoả thuận đó không được công khai", cơ quan viết.
SEC cho biết khoảng 4.5 triệu-7.4 triệu TRX đã được giao dịch hàng ngày thông qua hình thức wash trading. Sun đã cung cấp một khoản TRX đáng kể và tham gia bán TRX vào thị trường thứ cấp, thu về khoảng 31 triệu USD.
Today we charged crypto entrepreneur Justin Sun and three of his wholly-owned companies for the unregistered offer and sale of crypto asset securities Tronix and BitTorrent.
— U.S. Securities and Exchange Commission (@SECGov) March 22, 2023
Read more:https://t.co/4tXgKNof6Q
"Sun và các công ty của ông không chỉ cung cấp chứng khoán chưa đăng ký cho các nhà đầu tư Mỹ. Họ còn thu lợi hàng triệu USD bất hợp pháp và phối hợp wash trading để gây hiểu lầm về TRX", Chủ tịch SEC Gary Gensler nói.
Gensler cho rằng trường hợp của Sun là ví dụ cho những rủi ro tiềm ẩn các nhà đầu tư tiền mã hoá có thể gặp phải với chứng khoán chưa đăng ký. Đây cũng là lý do được SEC đưa ra khi đệ đơn kiện hàng loạt công ty crypto như Ripple, Kraken và Paxos.
Gần đây nhất, SEC đã gửi thư cảnh báo cho Coinbase với cáo buộc vi phạm luật chứng khoán liên bang. Như Interlock đưa tin, Coinbase xác nhận thị trường giao dịch giao ngay, Coinbase Prime, Coinbase Wallet và Coinbase Earn có thể bị ảnh hưởng. Cùng ngày, sàn cũng đã ngừng dịch vụ staking ALGO (Algorand) không rõ lý do. Phía Algorand tiết lộ Coinbase đã phải đánh giá lại các dịch vụ của mình dưới tác động của cơ quan quản lý.