Binance bị điều tra ở Brazil vì cung cấp dịch vụ crypto bất hợp pháp
Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Brazil (CVM) cho rằng Binance có thể đã tham gia vào hoạt động bất hợp pháp thông qua việc cung cấp các công cụ phái sinh tiền mã hóa cho khách hàng. Động thái trên vẫn diễn ra dù chính phủ nước này đã ban hành lệnh tạm dừng hoạt động của nền tảng vào năm 2020.
Trước đó, Binance đã tuân thủ lệnh từ cơ quan quản lý của Brazil và quyết định tạm dừng giao dịch hợp đồng tương lai vào năm 2021. Tuy nhiên, những phát hiện gần đây cho thấy rằng trên thực tế, sàn giao dịch đã không chấp thuận yêu cầu đưa ra một cách đầy đủ.
Ảnh chụp màn hình được báo cáo cho thấy khách hàng ở Brazil có thể thay đổi ngôn ngữ trên trang web của Binance để truy cập các tính năng bị hạn chế. Cách giải quyết này đã được chính Binance thừa nhận.
“Tính năng giao dịch hợp đồng tương lai không khả dụng ở PT-BR (Bồ Đào Nha-Brazil). Bạn có thể thay đổi ngôn ngữ để dùng chúng”, một nhân viên hỗ trợ khách hàng của Binance cho biết.
Theo Valor Econômico (tại đây), một chuyên gia pháp lý nhận định rằng Binance không nhất thiết phải chịu trách nhiệm về hành động của nhân viên. Thay vào đó, các nhà chức trách có thể buộc tội bộ phận quản lý dịch vụ khách hàng phải chịu trách nhiệm. Nếu bị kết tội, người này sẽ phải đối mặt với án tù từ 6 tháng đến 2 năm.
Các cáo buộc của Brazil về sàn giao dịch giống với những gì được đưa ra tại Mỹ. Ủy ban giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) từng cáo buộc Binance giúp khách hàng vượt qua các hạn chế về địa lý thông qua việc sử dụng VPN.
Binance là sàn giao dịch liên tiếp dính líu vào các vụ kiện pháp lý trong thời gian gần đây. Vào ngày 6/4, nền tảng này đã bị tước giấy phép giao dịch phái sinh tại Úc. Theo đó, Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) đã hủy giấy phép tài chính của Binance tại quốc gia này vì cung cấp dịch vụ cho người dùng mà không đăng ký trước.
Trước đó, ngày 27/3, Binance Holdings Ltd. và Giám đốc Điều hành CZ bị Ủy ban Giao dịch Hàng Hóa Tương lai Mỹ (CFTC) đệ đơn kiện với cáo buộc vi phạm các quy tắc giao dịch phái sinh.
There are some misinformation (and confusion) about #Binance Australia.@Binance_AUS requested to cancel the derivatives license yesterday. The platform had exactly 104 users as of yesterday.@Binance_AUS will CONTINUE to operate the spot exchange in AU. 🙏 pic.twitter.com/nEExtG4U90
— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) April 6, 2023
Sau đó 4 ngày, Binance và CZ tiếp tục đối mặt với vụ kiện 1 tỷ USD do công ty luật Moscowitz và Boies Schiller Flexner đệ đơn. Đơn kiện cáo buộc Binance giao dịch chứng khoán chưa đăng ký và những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội do sàn này trả tiền đã quảng bá crypto một cách bất hợp pháp.
Đọc thêm: Binance.US được chính phủ Mỹ mở đường mua lại Voyager Digital