Giám đốc Pháp lý OneCoin nhận tội sau vụ lừa đảo 4 tỷ USD
Cựu Giám đốc Pháp lý của OneCoin, người từng lừa đảo các nhà đầu tư gây thiệt hại 4 tỷ USD, đã nhận tội gian lận chuyển tiền và rửa tiền tại tòa án liên bang Manhattan.
Trong tuyên bố ngày 10/11 , Bộ Tư pháp (DOJ) cho biết thẩm phán quận Edgardo Ramos của Mỹ đã chấp nhận lời nhận tội của Irinia Dilkinska, 42 tuổi. Người này đã thú nhận âm mưu phạm tội lừa đảo qua đường dây và tham gia vào hoạt động rửa tiền. Theo đó, mỗi tội danh có mức án tối đa có thể là 5 năm tù.
“Irina Dilkinska - Giám đốc Pháp lý và Tuân thủ của OneCoin Irina Dilkinska đã thừa nhận việc tiếp tay để rửa hàng triệu USD lới nhuận bất hợp pháp mà dự án tích luỹ được,” luật sư Damian Williams cho biết.
Ngoài ra, các công tố viên cũng phát hiện ra rằng Dilkinska là nhân vật chủ chốt trong âm mưu rửa tiền liên quan đến OneCoin. Có thời điểm, người này tham gia vào hoạt động gian lận chuyển 110 triệu USD cho tổ chức khác ở quần đảo Cayman.
Bản tuyên án của Dilkinska dự kiến diễn ra ngày 14/2/2024 và Dilkinska có khả năng phải đối mặt với 10 năm tù vì vai trò của mình trong kế hoạch OneCoin. Trước đó, Bộ Tư pháp lần đầu tiên buộc tội Dilkinska với tội lừa đảo qua đường dây và âm mưu rửa tiền vào ngày 21/3.
OneCoin được thành lập vào năm 2014 bởi “Cryptoqueen” Ruja Ignatova và Karl Sebastian Greenwood. Trong quá khứ, Greenwood từng bị kết án 20 năm tù vì tội gian lận và rửa tiền, đồng thời phải trả 300 triệu USD tiền bồi thường cho người dùng.
Tuy nhiên, Ignatova vẫn chưa bị bắt, người này đã mất tích vào tháng 10/2017 sau chuyến bay đến Hy Lạp chỉ 15 ngày sau khi lệnh bắt giữ liên bang được ban hành. OneCoin bị phát hiện là lừa đảo vào năm 2015 nhưng vẫn đạt doanh thu hơn 4.3 tỷ USD. Đồng thời dự án cũng kiếm được gần 3 tỷ lợi nhuận từ quý 4/2014 - quý 4/2016.