Sam Bankman-Fried mua gì bằng tiền của người dùng?

Hồ sơ phá sản cho thấy hơn 243 triệu USD được chi cho nhiều bất động sản, bao gồm căn hộ 6 phòng ngủ, rộng 11,500 feet vuông (1,070 m vuông) ở khu nghỉ dưỡng Albany (Nassau, Bahamas). Đây là nơi nhà sáng lập FTX sống cùng những người thân cận với ông: Caroline Ellison - CEO quỹ đầu tư Alameda Research, Nishad Singh - cựu Giám đốc Kỹ thuật FTX và Gary Wang - đồng sáng lập FTX.

Báo cáo trình bày danh sách chi tiết các tài sản được ban lãnh đạo mua bằng tài khoản trộn lẫn tiền của khách hàng và công ty. FTX đã chi khoảng 18 triệu USD để mua nhiều căn hộ trong Albany Honeycomb, một khu phức hợp nổi tiếng ở Bahamas.

Trong báo cáo, nhóm lãnh đạo mới của FTX mô tả căn hộ có diện tích gần 6,000 feet vuông (557 m vuống) với 5 phòng ngủ. Albany cũng là cộng đồng sang trọng rộng 600 mẫu Anh với những dịch vụ như sân gôn, hoạt động cưỡi ngựa, spa cùng các tiện nghi khác.

"Khu vực sinh hoạt được bài trí trang nhã và trang bị quầy bar với hầm rượu vang. Cửa sổ kính kéo dài từ trần đến sàn nhà mở ra sân hiên tuyệt đẹp nhìn ra bến du thuyền hiện đại và làn nước trong xanh như ngọc”, căn hộ được mô tả trong báo cáo.

Ngoài ra, Bankman-Fried cũng chi hơn 16 triệu USD cho bất động sản ở khu Old Fort Bay Lot A. Hồ sơ không nêu rõ Bankman-Fried đã mua lô nào, song khu vực này nổi tiếng với những căn hộ có hồ bơi ngoài trời rộng rãi. Bankman-Fried đã mua căn hộ vào ngày 7/4/2022, 7 tháng trước khi FTX sụp đổ.

Danh sách các tài sản nói trên được trích từ báo cáo dài 33 trang về việc FTX trộn lẫn và chiếm dụng tiền gửi khách hàng. Công ty hiện đang nợ người dùng khoảng 8.7 tỷ USD.

John J. Ray lll, người tiếp quản vị trí CEO FTX, cho biết sàn giao dịch đã trộn lẫn tiền gửi của khách hàng và công ty rồi sử dụng chúng một cách tùy tiện theo chỉ đạo của nhóm lãnh đạo công ty. “FTX muốn xây dựng hình ảnh một sàn giao dịch tập trung đi đầu trong thị trường tiền mã hóa. Nhưng tất cả chỉ là ảo ảnh", ông tuyên bố.

Ray tiết lộ nhóm lãnh đạo mới của FTX đã thu hồi được khoảng 7 tỷ USD tài sản thanh khoản, song vẫn chưa thể bù đắp hoàn toàn khoản nợ 8,7 tỷ USD. Theo Ray, con số nợ trên thực tế thậm chí có thể dao động trong khoảng 8,9 tỷ - 10 tỷ USD, lớn hơn nhiều so với ước tính. Phần lớn tài khoản còn thiếu hụt của công ty, tức hơn 6,4 tỷ USD ở dạng tiền pháp định và stablecoin, đã bị biển thủ.

Bên cạnh đó, Bankman-Fried bị buộc tội nói dối ngân hàng về bản chất tài khoản ngân hàng của Alameda từ năm 2020. Khi các ngân hàng chất vấn FTX về hành động chuyển tiền, FTX Group không thừa nhận sử dụng tài khoản Alameda cho các giao dịch của khách hàng FTX trong gần một năm.

Đọc thêm: FTX kiện đòi cựu trợ lý Hillary Clinton 700 triệu USD.