Sam Bankman-Fried từng hối lộ quan chức Trung Quốc
Cựu giám đốc điều hành FTX đang phải đối mặt với cáo buộc gian lận và thao túng chiến dịch lập pháp tại Mỹ. SBF bị bắt vào năm 2021 và được tại ngoại ngay sau đó sau khi được bảo lãnh với tài sản trị giá 250 triệu USD.
Theo bản cáo trạng vào ngày 28/3, Bankman-Fried bị cáo buộc hối lộ một hoặc nhiều quan chức chính phủ Trung Quốc nhằm mở khóa tài khoản của Alameda Research.
"Trong khoảng tháng 11 năm 2021, SBF và những nhân viên cấp cao khác tại FTX đã chuyển ít nhất 40 triệu USD tiền mã hóa cho một số quan chức Trung Quốc nhằm thuyết phục họ mở khóa tài khoản", trích từ bản cáo trạng.
Trong tháng 2, Sam Bankman-Fried bị truy tố thêm 4 tội danh, nâng tổng số tội trạng lên 12. Những tội danh này bao gồm:
- Âm mưu gian lận tiền gửi của khách hàng
- Gian lận tiền gửi của khách hàng
- Âm mưu gian lận tiền của chủ nợ
- Gian lận tiền của chủ nợ
- Âm mưu gian lận tài sản
- Âm mưu gian lận chứng khoán
- Âm mưu rửa tiền
- Âm mưu lừa gạt nước Mỹ và vi phạm quy định quyên góp tài chính
- Gian lận ngân hàng
- Điều hành tổ chức chuyển tiền chưa được cấp phép
- Vi phạm quy định vận động quyên góp chính trị
- Âm mưu quyên góp chính trị bất hợp pháp.
Các nhà lãnh đạo hàng đầu của FTX và Alameda Research đã nhận được 3.2 tỷ USD từ một số giao dịch và khoản vay của các nền tảng liên quan.
Đọc thêm: FTX nhận được 33,125 ARB trong đợt airdrop Arbitrum