Trung Quốc sẽ ban hành luật chống rửa tiền crypto vào năm 2025

Theo truyền thông địa phương, trong cuộc họp của Hội đồng Nhà nước Trung Quốc diễn ra vào ngày 22/1, Lý Khắc Cường - Thủ tướng Trung Quốc đã đề nghị sửa đổi dự thảo AML vốn đã được tinh chỉnh lần đầu tiên vào năm 2021.

Sau đó, văn bản trên được đưa vào kế hoạch làm việc lập pháp của Hội đồng Nhà nước năm 2023. Dự kiến, chính phủ quốc gia này sẽ ban hành dự thảo thành luật vào năm 2025.

Trong quá trình thảo luận bản sửa đổi luật AML, nhiều chuyên gia tài chính và học giả nổi tiếng cho rằng phạm vi của luật AML khá rộng khiến bản dự thảo khó bao quát hết. Do đó, phía chuyên gia đề xuất trước tiên nhà nước nên xây dựng khung sườn quy định. Sau đó, chính phủ mới nên lồng ghép những nội dung cấp thiết nhất vào.

Ngoài ra, Giáo sư Vương Hâm thuộc Khoa Luật Đại học Bắc Kinh nhấn mạnh về tính cấp thiết của việc giải quyết những vấn đề liên quan đến rửa tiền qua crypto. Ông cho biết giới tội phạm đang ngày càng lợi dụng tiền mã hoá nhằm lách luật và rửa tiền. Mặt khác, luật pháp Trung Quốc hiện hành vẫn chưa có định nghĩa rõ ràng về tài sản kỹ thuật số.

Giáo sư nhận xét tuy bản sửa đổi trước có đề cập đến vấn đề rửa tiền qua tài sản kỹ thuật số, phía chính phủ vẫn chưa hướng dẫn cụ thể về việc thu giữ, phong tỏa và tịch thu tài sản từ tội phạm rửa tiền. Ông cho biết nhà nước vẫn cần cải thiện thêm bản thảo nhằm nâng cao hiệu quả phòng chống rửa tiền.

Trên thực tế, Trung Quốc bắt đầu ngăn cấm hoạt động giao dịch tiền mã hoá từ năm 2013 và khai thác crypto từ tháng 5/2021. Dù vậy, các quy định trên không thể ngăn cản người dùng tìm đến tiền mã hoá.

Mặt khác, Trung Quốc vẫn đang dẫn đầu cuộc đua về CBDC khi thử nghiệm rộng rãi loại tiền tệ này và phát triển thông qua công nghệ blockchain. Những động thái cứng rắn từ phía Trung Quốc với các loại tiền mã hóa nhằm giảm thiểu sức ảnh hưởng của coin/token trong nền tài chính của quốc gia tỷ dân này.

Theo hãng tin CNN, thành phố Thường Châu thuộc tỉnh Giang Tô sẽ bắt đầu chi trả cho công chức hoàn toàn bằng tiền Nhân dân tệ điện tử từ tháng 5/2023. Đây là đợt phát hành e-CNY lớn nhất từ trước đến nay ở Trung Quốc.

Công chức chính quyền và công nhân viên tại các doanh nghiệp, tổ chức nhà nước như trường học, bệnh viện, viện nghiên cứu và cơ quan truyền thông của thành phố Changsu sẽ đều nhận một số khoản chi trả bằng tiền mã hoá.

Đọc thêm: Vitalik Buterin: “Đã đến lúc tìm thế hệ crypto tiếp theo”