Mỹ lần đầu khởi tố hình sự vụ hack sàn DEX
Theo cáo trạng ngày 11/7, Shakeeb Ahmed, kỹ sư cấp cao của một công ty công nghệ quốc tế, đã tấn công nền tảng giấu tên vào ngày 2/7 và 3/7/2022. Tổng số tiền nghi can đã lấy đi là 9 triệu USD.
Ngoài ra, cư dân New York 34 tuổi bị cáo buộc sử dụng nhiều blockchain khác nhau và các sàn giao dịch crypto nước ngoài để che giấu dấu vết chuyển tiền. Sau đó, ông thương lượng lấy 1.5 triệu USD và hoàn trả số tiền còn lại với điều kiện sàn không báo cáo với cơ quan pháp luật.
“Bất kể họ lấy cắp tiền từ ngân hàng hay sàn giao dịch crypto phi tập trung không phải là vấn đề. Tất cả rõ ràng đều là hành vi gian lận"
Dù DEX không được nêu tên trong bản cáo trạng, một số người suy đoán vụ việc có liên quan đến giao thức Crema Finance trên blockchain Solana. Tháng 7/2022, hacker cũng đã tấn công flash loan trên nền tảng và bòn rút 9 triệu USD tài sản mã hóa.
Vài ngày sau vụ tấn công, Bộ Tư pháp Mỹ cho hay Ahmed đã tìm kiếm từ khóa “hack defi” trên Internet và tìm thông tin về cách chạy trốn khỏi Mỹ, vượt biên giới bằng tiền mã hóa và mua quyền công dân ở nước khác.
Các quan chức lưu ý cáo trạng đánh dấu vụ án hình sự đầu tiên liên quan đến một cuộc khai thác hợp đồng thông minh trên sàn giao dịch phi tập trung. Luật sư Williams tuyên bố không có hành động nào của bị cáo có thể lọt khỏi mắt cơ quan thực thi pháp luật. Ngày 10/7, Tòa án Quận phía Nam New York cũng đã buộc tội một cá nhân khác đánh cắp 450,000 USD tiền mã hóa và NFT thông qua OpenSea.
Ahmed bị buộc tội lừa đảo và rửa tiền, mỗi tội có mức án tối đa là 20 năm tù.
Đọc thêm: